TEMA:

“Prevención de lavado de Activos en Ecuador”

Expositores:

 CPA. Pedro Martín Sierra Alvarado, Experto en Prevención de Lavado de Activos  CPA. Elizabeth Rodriguez, Gerente General de PROFESSIONAL ASISTANT y Magister en Tributación y Finanzas.

  • mayo 16, 2017

  • 8:30 A.M. a 1:00 P.M.

  • Sede Amcham Guayaquil Edificio Centrum, piso 6, Ofi. 5

OBJETIVO:

El objetivo de este curso es actualizar al Profesional con las últimas reformas sobre la prevención de lavado de Activos.

DIRIGIDO A:

dirigido para cooperativas, fundaciones y organismos no gubernamentales; personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves; empresas dedicadas al servicio de transferencia nacional o internacional de dinero o valores, transporte nacional e internacional de encomiendas o paquetes postales, correos y correos paralelos, incluyendo sus operadores, agentes y agencias; agencias de turismo y operadores turísticos; personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción; los casinos y casas de juego, bingos, máquinas tragamonedas e hipódromos; los montes de piedad y las casas de empeño; los negociadores de joyas, metales y piedras preciosas; los comerciantes de antigüedades y obras de arte; los notarios; y, los registradores de la propiedad y mercantiles.

CONTENIDO:

  • Lavado de activos en ecuador
  • Técnicas de lavado de dinero
  • Ley de prevención, detención y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos.- articulos1, 3, y 15.
  • Métodos para el lavado de activos
  • Análisis al reglamento para la aplicación de sanciones por falta de envío de información prevista en la ley de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y financiamiento de delitos
  • Impacto del narcotráfico en la comunidad internacional
  • Consecuencias del narcotráfico
  • Estructura global del narcotráfico
  • Estructura desarrollada por el narcotráfico
  • Perfil del nuevo traficante
  • El perfil del banqueador de activos
  • Criterios conceptuales, técnicas para lavar activos
  • Resolución no. Scv.dsc.14.009 de 18 de julio de 2014
  • El control interno en la prevención de lavado de activos
  • Grupo de acción financiera regional

 

REGISTRO:

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 Socio No Socio

INFORMACIÓN:

Martín Quimís – Wilson Hernández

Teléfono: (04)-2634270 Ext. 107 – 104

Email: camara@amchamecuador.org | seminarios@amchamecuador.org

ADHESIÓN:

Socios: USD 45.00

No Socios: USD 55.00

No Incluye IVA